オーストラリア、カジノへのマネーロンダリング調査を拡大

オーストラリアは、キャッシュ ロンダリング法違反の可能性をめぐり、カジノの調査を拡大しています。

オーストラリアの 5 大都市で最も多いカジノの所有者は、現在正式な調査を受けています。

ナショナル オーストラリア銀行 (NAB) とカジノ オペレーターのクラウン リゾーツ、スター エンターテイメント グループ、スカイシティ エンターテイメント グループがすべて含まれています。

調査は、マネーロンダリング防止規制当局によって実施されています。

クラウンは、メルボルンのカジノでの潜在的な侵害についてすでに調査を受けていますが、現在、パースのカジノも精査されています。

今年初めに行われた画期的な調査で、同社はニューサウスウェールズ州でゲーミングライセンスを保有する資格がないとされたため、同社は22億豪ドル (12億ポンド; 17億ドル) の費用がかかる新​​たに建設されたシドニーのカジノを開くことができなかった.

調査の結果、クラウンは、オーストラリアの他の都市のカジノの犯罪グループに関連する「隠蔽を促進し、外国の法域での拘留の危険にスタッフをさらし、個人との商業的関係を追求している」ことがわかりました。

調査のコミッショナーは、取締役会の大部分の解任から始めて、会社のガバナンスの見直しを提案しました。

クラウンは何年にもわたって、カジノで発生している犯罪行為の疑惑に悩まされてきた.

シドニーで唯一のカジノを運営するスター・エンターテインメント・グループは、顧客デューデリジェンス法違反の疑いでさらに調査を受けている.

これは、キャッシュ ロンダリングの疑惑に直面して買収防衛策を講じてきたライバルのクラウン リゾーツで買い物をするという 70 億ドルの提案を危険にさらす可能性があります。

ニュージーランドに本拠を置くスカイシティは、オーストラリアでカジノを1つ運営しているが、規制当局は、「リスクが高く、政治的に危険にさらされている」と特定された顧客の管理が不足している可能性があるとして、アデレードでの事業を調査していると述べた。

NAB は、その調査は脆弱な顧客識別手順と身元調査に集中していると述べた。

オーストラリア取引報告分析センター (AUSTRAC) は、組織犯罪者が銀行や企業を利用して資金を調達するのを防止するために活動しています。

規制当局は、「州および準州の規制当局および執行パートナーと協力して、カジノを通じたキャッシュロンダリングの多くのリスクに積極的に対処し」、「ギャンブル部門の規制と教育を支援する」と述べた.

オーストラリアでは、隠蔽違反の結果として、近年記録的な罰則が発生しています。

昨年 9 月、オーストラリアの Westpac 銀行は、国内最大のマネーロンダリング法違反で記録的な 13 億豪ドルの罰金を科されました。

コモンウェルス銀行は、2018 年にマネーロンダリング事件で過去最高の 7 億豪ドルを支払うことに合意した。

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